Перечень документов нерезиденту

№

Наименование документа

Пояснения по предоставляемым документам

1. 

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – нерезиденту:

1.1. 

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.

открыть

1.2. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

открыть

1.3. 

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете.

открыть

1.4. 

Документы, удостоверяющие личность лица, наделенного правом подписи и  личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

открыть

1.5. 

Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения).

открыть

1.6. 

Документы и сведения, необходимые для идентификации.

открыть

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

2. 

Для открытия расчетного счета филиалу (представительству) юридического лица – нерезидента (далее – обособленное подразделение) (В случае отсутствия в Банке открытого расчетного счета юридическому лицу – нерезиденту, в дополнение к документам (сведениям), указанным в пп. 2.1–2.6 предоставляются документы, указанные в пп. 1.1–1.6 Перечня):

2.1. 

Положение об обособленном подразделении.

―

2.2. 

Документ подтверждающий введение в действие Положения об обособленном подразделении (протокол собрания учредителей/участников/членов, акт/приказ/решение собственника имущества и другие) утвержденный органом юридического лица  ― головной к компании к полномочиям которого отнесены данные функции.

открыть

2.3. 

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

открыть

2.4. 

Документы, удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения и личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

открыть

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

Все документы предоставляются в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, если иное не предусмотрено пояснениями по предоставляемым документам.

  **Документы, указанные в Перечне и совершенные за пределами территории РФ при представлении в Банк должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за ее пределами и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:

- государств-участников Гаагской Конвенции (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.