Обновление информации
Уважаемые Клиенты, во исполнение требований Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) АО «Банк ЧБРР» (далее – Банк) проводит работу по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Обращаем Ваше внимание:
- В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения им требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
- В случае получения Банком из доступных источников информации об изменении данных клиента, и непредставления Клиентом в установленные сроки документов, подтверждающих произошедшие изменения, Банк оставляет за собой право применить в отношении данного клиента действия, предусмотренные п.11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ.
С указанной целью Вам необходимо предоставить в Банк:
Опросник физического лица
Опросник индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой
Опросник для юридического лица не являющегося кредитной организацией
Сведения о бенефициарном владельце юридического лица
Сведения о выгодоприобретателе (физическое лицо)
Сведения о выгодоприобретателе (юридическое лицо)